La ruta del dinero de la AFA: el intrincado entramado de empresas que compró la mega mansión de Carlos Teves

En el marco de la investigación judicial que ya apunta a la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, nuevos datos han puesto bajo la mira al tesorero Pablo Toviggino. La Justicia Federal ha expandido el foco para analizar el entramado de empresas que participaron en la compra de una lujosa mansión de casi siete hectáreas en Pilar, que había sido propiedad del exfutbolista y actual director técnico, Carlos Tevez.

Según la documentación, Tevez adquirió la propiedad en 2017 y la vendió en junio de 2023 a la sociedad Malte SRL. El dato crucial es que esta empresa está vinculada a personas cercanas al entorno de Toviggino, como Juan Pablo Beacon. La Coalición Cívica (CC), denunciante en la causa, insiste en que Malte SRL es solo una pieza dentro de una red societaria cuyo objetivo es ocultar al verdadero propietario: el tesorero de la AFA.

Ante la evidencia, el juez federal Daniel Rafecas accedió a los registros catastrales de la provincia de Buenos Aires y decidió ampliar la investigación, ordenando levantar el secreto fiscal de la firma Malte SRL. Para avanzar, el magistrado ya requirió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) toda la información fiscal e impositiva de la sociedad, así como de sus posibles socios o directivos. Entre los apuntados figura Mauro Javier Paz, exdirector de la Liga de Fútbol Femenino de AFA. A menos de un año de la compra por parte de Malte, la propiedad fue nuevamente vendida a otra sociedad, Real Central SRL, cuyo CUIL corresponde a Luciano Pantano y su madre Ana Conte, actuales propietarios de la finca y señalados también como presuntos testaferros de Tapia y Toviggino.

El derrotero societario es complejo: Malte SRL fue fundada en 2016. En mayo de 2021, Juan Pablo Beacon (allegado a Toviggino) ingresó con el 90% del capital. Un año después, Beacon y su socio vendieron a Soma SRL, donde Orlando Martín López se quedó con el 5% y Mauro Javier Paz fue designado como gerente. El vínculo de estas sociedades con Toviggino se refuerza porque el tesorero de AFA vendió en 2016 el 80% de Soma SRL a Gabriel Leonardo Gorosito, quien, junto a Orlando Martín López, fue fundador de Malte SRL. Más recientemente, un familiar de Pablo Toviggino, Darío Fabián Toviggino, recibió el 90% del capital social de Soma SRL. El juez Rafecas ya prohibió la salida del país de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte (Real Central SRL) tras un informe clave de ARCA sobre su actividad económica y movimientos financieros.