Citan a indagatoria a José Luis Espert en una causa por presunto lavado de activos

El juez federal Lino Mirabelli citó a declaración indagatoria al exdiputado José Luis Espert para el próximo 30 de junio en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. La medida responde a un pedido del fiscal Fernando Domínguez, quien también solicitó investigar a su contador, Mariano Cosentino, y a la empresa Varianza S.A., creada por Espert junto a su esposa.

La investigación se originó por una transferencia de 200 mil dólares recibida en enero de 2020 en una cuenta en el exterior que, según la fiscalía, no había sido declarada. El dinero habría sido enviado por una firma estadounidense vinculada al empresario Federico "Fred" Machado, condenado en Estados Unidos por lavado de dinero y fraude.

Según la acusación, Espert intentó justificar el ingreso mediante un contrato de consultoría con una empresa minera de Guatemala que los investigadores consideran apócrifo, al no existir pruebas de la prestación del servicio ni actividad de la compañía.

Como parte de la causa, la Justicia dispuso una inhibición general de bienes sobre Espert y su esposa, mientras analiza operaciones como la compra de vehículos de alta gama y una inversión inmobiliaria. Además, pericias sobre dispositivos electrónicos habrían revelado conversaciones entre el exlegislador y sus asesores contables sobre cómo justificar el origen de los fondos bajo investigación. Cabe señalar que la causa se encuentra en etapa de instrucción y que Espert deberá ejercer su derecho de defensa ante la Justicia.